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高级管理人员换届公告

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高级管理人员换届公告

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  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
 
  一、换届基本情况
  (一)换届的基本情况
  根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第二次会议于2018年9月12日审议并通过:
  任命侯文杰为公司副总经理,任职期限三年,自第二届董事会第二次会议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。
  任命李精全为公司副总经理,任职期限三年,自第二届董事会第二次会议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。
  本次会议召开5日前以邮件方式通知全体董事,实际到会董事5人。会议由张振主持。
  本次任免不需提交股东大会审议。
  本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
 
  (二)换届后董监高人员情况
  副总经理侯文杰持有公司股份3,939,125股,占公司股本的13.13%。不是失信联合惩戒对象。
  副总经理李精全持有公司股份1,404,250股,占公司股本的4.68%。不是失信联合惩戒对象。
  上述高级管理人员皆未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单,符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求,不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任高级管理人员的情形。
 
  (三)首次任免董监高人员履历:不适用
 
  二、换届对公司产生的影响
  换届对公司生产、经营的影响:
  依照《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述董事选举为公司正常换届,是公司治理的正常需求,不会对公司生产、经营产生不利影响。
 
  三、备查文件
  1、经与会董事签字确认的《武汉爱迪科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》;
  武汉爱迪科技股份有限公司
 
  董事会
  2018年9月13日