股票代码:834707

400-018-6838

搜索

全国免费服务热线:

武汉爱迪科技股份有限公司

武汉爱迪科技股份有限公司版权所有

关于爱迪

爱迪科技官方公众号

案例中心

联系我们

关注我们

解决方案

新闻中心

产品与服务

>
>
第二届董事会第一次会议决议公告

投资者关系

第二届董事会第一次会议决议公告

浏览量
  一、会议召开和出席情况
  (一)会议召开情况
  1.会议召开时间:2018年9月12日
  2.会议召开地点:武汉市武昌区徐东二路2号SBI创意园4楼会议室
  3.会议召开方式:现场
  4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年9月7日以邮件方式发出
  5.会议主持人:张振
  6.会议列席人员(如有):侯俊初、涂和平
  7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
  本次第二届董事会第二次会议的召集程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
 
  (二)会议出席情况
  会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
 
  二、议案审议情况
  (一)审议通过《关于选举侯文杰先生任公司副总经理的议案》
  1.议案内容:
  公司选举侯文杰先生任公司副总经理,任期自即日起至第二届董事会届满。侯文杰先生不属于失信联合惩戒对象。
  2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
  3.回避表决情况:
  本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
  4.提交股东大会表决情况:
  本议案无需提交股东大会审议。
 
  (二)审议通过《关于选举李精全先生任公司副总经理的议案》
  1.议案内容:
  公司选举李精全先生任公司副总经理,任期自即日起至第二届董事会届满。李精全不属于失信联合惩戒对象。
  2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
  3.回避表决情况:
  本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
  4.提交股东大会表决情况:
  本议案无需提交股东大会审议。
 
  三、备查文件目录
  经与会董事签字确认的《武汉爱迪科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
  武汉爱迪科技股份有限公司
 
  董事会
  2018年9月13日