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关联交易公告

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关联交易公告

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  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
 
  一、关联交易概述
  (一)关联交易概述
  本次关联交易是偶发性关联交易。
  武汉爱迪科技股份有限公司(以下简称“公司”或本公司)拟向招商银行首义支行(以下简称“首义支行”)申请额度不超过人民币1000万的授信,额度期限一年。公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理张振先生及其配偶刘红玲女士提供连带责任保证担保并以自有房产为公司向首义支行申请人民币授信提供抵押担保(授信事项具体与银行签订的合同为准)。
 
  (二)表决和审议情况
  2018年10月15日召开的公司第二届董事会第三次会议审议,会议以2票同意、0票反对、0票弃权、3票回避审议了《关于实际控制人及其配偶为公司申请银行授信提供房产抵押担保及连带责任保证担保的关联交易的议案》,因涉及到关联交易,关联董事张振、刘红玲、侯文杰针对上述议案情况做出了回避表决,出席会议的其他无关联董事对本议案进行表决通过。因持有效表决权的董事不足3人,根据《公司章程》,此项交易尚须提交2018年第四次临时股东大会的审议。
 
  (三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
 
  二、关联方介绍
  (一)关联方基本情况
  1.自然人
  姓名:张振
  住所:武汉市武昌区水果湖路29号
  2.自然人
  姓名:刘红玲
  住所:武汉市武昌区水果湖路29号
 
  (二)关联关系
  张振与刘红玲系夫妻关系,张振先生是公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理,刘红玲女士是公司实际控制人、董事及财务总监。
 
  三、交易的定价政策、定价依据及公允性
  (一)定价政策和定价依据
  上述关联方为公司申请授信提供担保,公司无需支付对价提供反担保,属于关联方对公司发展的支持行为,不收取任何费用,有利于公司持续稳定经营,促进公司发展,是合理、必要和真实的。本次关联交易不存在损害公司及其它非关联股东利益的情况。
 
  四、交易协议的主要内容
  为支持业务发展,补充流动资金,公司拟向招商银行首义支行申请人民币授信,额度不超过1000万元整,期限一年。具体审批额度以银行最终批准额度为准,银行授信额度批准后公司将根据实际需求向银行申请发放贷款。同时,公司控股股东、实际控制人张振及其配偶刘红玲共同为本次授信提供连带责任保证担保并以自有房产为公司向本次授信提供抵押担保。
 
  五、关联交易的目的及对公司的影响
  (一)目的和对公司的影响
  本次关联交易是满足公司经营发展的实际需要,保证公司生产经营流动资金需要,符合公司和全体股东利益。本次关联交易是由公司控股股东、实际控制人张振先生及其配偶刘红玲女士提供连带责任保证担保并以其自有房产为公司本次授信提供抵押担保。公司不需支付任何费用,不存在侵害其他股东和公司利益的行为,且能增强公司的融资能力,降低公司的融资成本,对公司业务发展具有积极作用,不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。
 
  六、备查文件目录
  《武汉爱迪科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
  武汉爱迪科技股份有限公司
 
  董事会
  2018年10月17日