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第二届董事会第四次会议决议公告

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第二届董事会第四次会议决议公告

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  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
 
  一、会议召开和出席情况
  (一)会议召开情况
  1.会议召开时间:2018年10月29日
  2.会议召开地点:武汉市武昌区徐东二路2号SBI创意园4楼会议室
  3.会议召开方式:现场
  4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年10月22日以邮件方式发出
  5.会议主持人:张振
  6.会议列席人员(如有):侯俊初、涂和平、张娟
  7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
  本次第二届董事会第四次会议的召集程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
 
  (二)会议出席情况
  会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
 
  二、议案审议情况
  (一)审议通过《武汉爱迪科技股份有限公司2018年第三季度报告》的议案。
  1.议案内容:
  《武汉爱迪科技股份有限公司2018年第三季度报告》详见公司2018年10月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《2018年第三季度报告》(公告编号:2018-038)。
  2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
  3.回避表决情况:
  本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
  4.提交股东大会表决情况:
  本议案无需提交股东大会审议。
 
  三、备查文件目录
  经与会董事签字确认的《武汉爱迪科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
  武汉爱迪科技股份有限公司
 
  董事会
  2018年10月30日