股票代码:834707

400-018-6838

搜索

全国免费服务热线:

武汉爱迪科技股份有限公司

武汉爱迪科技股份有限公司版权所有

关于爱迪

爱迪科技官方公众号

案例中心

联系我们

关注我们

解决方案

新闻中心

产品与服务

>
>
第二届董事会第五次会议决议公告

投资者关系

第二届董事会第五次会议决议公告

浏览量
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
 
  一、会议召开和出席情况
  (一)会议召开情况
  1.会议召开时间:2018年12月11日
  2.会议召开地点:武汉市武昌区徐东二路2号SBI创意园4楼会议室
  3.会议召开方式:现场
  4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年12月6日以邮件方式发出
  5.会议主持人:张振
  6.会议列席人员(如有):侯俊初、涂和平
  7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
  本次第二届董事会第五次会议的召集程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
 
  (二)会议出席情况
  会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
 
  二、议案审议情况
  (一)审议通过《关于设立武汉爱迪科技股份有限公司汉口分公司的议案》
  1.议案内容:
  详见公司2018年12月13日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《武汉爱迪科技股份有限公司关于设立汉口分公司的公告》(公告编号:2018-041)。
  2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
  3.回避表决情况:
  本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
  4.提交股东大会表决情况:
  本议案无需提交股东大会审议。
 
  (二)审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案》
  1.议案内容:
  公司拟聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构,审计公司 2018年度财务报表并出具2018年度审计报告事宜。
  2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
  3.回避表决情况:
  本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
  4.提交股东大会表决情况:
  本议案尚需提交股东大会审议。
 
  (三)审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》
  1.议案内容:
  议案内容详见2018年12月13日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2018-042)。
  2.回避表决情况
  因本议案属于关联交易,3名关联董事回避表决,持有效表决权的董事不足3人,根据《公司章程》,本议案将直接提交股东大会审议,该议案经2019年第一次临时股东大会审议通过后生效。
  3.议案表决结果:
  因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。
 
  (四)审议通过《关于提议召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
  1.议案内容:
  公司董事会提议2019年1月2日召开2019年第一次临时股东大会,详见公司于2018年12月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2018-043)。
  2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
  3.回避表决情况:
  本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
  4.提交股东大会表决情况:
  本议案无需提交股东大会审议。
 
  三、备查文件目录
  经与会董事签字确认的《武汉爱迪科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
  武汉爱迪科技股份有限公司
 
  董事会
  2018年12月13日