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第二届董事会第五次会议决议公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月11日
2.会议召开地点：武汉市武昌区徐东二路2号SBI创意园4楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月6日以邮件方式发出
5.会议主持人：张振
6.会议列席人员（如有）：侯俊初、涂和平
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次第二届董事会第五次会议的召集程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立武汉爱迪科技股份有限公司汉口分公司的议案》
1.议案内容：
详见公司2018年12月13日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《武汉爱迪科技股份有限公司关于设立汉口分公司的公告》（公告编号：2018-041）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，审计公司 2018年度财务报表并出具2018年度审计报告事宜。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
议案内容详见2018年12月13日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-042）。
2.回避表决情况
因本议案属于关联交易，3名关联董事回避表决，持有效表决权的董事不足3人，根据《公司章程》，本议案将直接提交股东大会审议，该议案经2019年第一次临时股东大会审议通过后生效。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司董事会提议2019年1月2日召开2019年第一次临时股东大会，详见公司于2018年12月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-043）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《武汉爱迪科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
武汉爱迪科技股份有限公司
董事会
2018年12月13日
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高级管理人员换届公告
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