本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

　　一、换届基本情况

　　（一）换届的基本情况

　　根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年8月6日审议并通过：

　　选举张振为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

　　任命张振为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

　　任命刘红玲为公司财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

　　任命赵艳丽为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

　　本次会议召开11日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由张振主持。

　　根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年8月6日审议并通过：

　　选举侯俊初为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

　　本次会议召开11日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由侯俊初主持。

　　本次任免不需提交股东大会审议。

　　本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否

 

　　（二）换届后董监高人员情况

　　董事长张振持有公司股份9,153,750股，占公司股本的30.51%。不是失信联合惩戒对象。

　　总经理张振持有公司股份9,153,750股，占公司股本的30.51%。不是失信联合惩戒对象。

　　财务总监刘红玲持有公司股份3,500,625股，占公司股本的11.67%。不是失信联合惩戒对象。

　　董事会秘书赵艳丽持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

　　监事会主席侯俊初持有公司股份1,285,250股，占公司股本的4.28%。不是失信联合惩戒对象。

 

　　（三）首次任免董监高人员履历：不适用

 

　　二、换届对公司产生的影响

　　换届对公司生产、经营的影响：

　　依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

 

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的《武汉爱迪科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

　　2、经与会监事签字确认的《武汉爱迪科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

　　武汉爱迪科技股份有限公司

 

　　董事会

　　2018年8月7日