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第二届董事会第一次会议决议公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月6日
2.会议召开地点：武汉市武昌区徐东二路2号SBI创意园4楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月26日以邮件方式发出
5.会议主持人：张振
6.会议列席人员（如有）：侯俊初、涂和平、张娟
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次第二届董事会第一次会议的召集程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《武汉爱迪科技股份有限公司2018年半年度报告》的议案
1.议案内容：
《武汉爱迪科技股份有限公司2018年半年度报告》详见公司2018年8月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-028）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举张振先生继任公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名，选举张振董事继任公司第二届董事会董事长，任期自即日起至第二届董事会届满。张振先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举张振先生继任公司总经理的议案》
1.议案内容：
公司选举张振先生继任公司总经理，任期自即日起至第二届董事会届满。张振先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于选举刘红玲女士继任公司财务总监的议案》议案
1.议案内容：
公司选举刘红玲女士继任公司财务总监，任期自即日起至第二届董事会届满。刘红玲女士不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于选举赵艳丽女士继任公司董事会秘书的议案》议案
1.议案内容：
公司选举赵艳丽女士继任公司第二届董事会秘书，任期自即日起至第二届董事会届满。赵艳丽女士不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《武汉爱迪科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
武汉爱迪科技股份有限公司
董事会
2018年8月7日
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2018年年度报告摘要
高级管理人员换届公告
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