本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开时间：2018年8月6日

　　2.会议召开地点：武汉市武昌区徐东二路2号SBI创意园4楼会议室

　　3.会议召开方式：现场

　　4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月26日以邮件方式发出

　　5.会议主持人：张振

　　6.会议列席人员（如有）：侯俊初、涂和平、张娟

　　7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

　　本次第二届董事会第一次会议的召集程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

 

　　（二）会议出席情况

　　会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

 

　　二、议案审议情况

　　（一）审议通过《武汉爱迪科技股份有限公司2018年半年度报告》的议案

　　1.议案内容：

　　《武汉爱迪科技股份有限公司2018年半年度报告》详见公司2018年8月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-028）。

　　2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　3.回避表决情况：

　　本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　4.提交股东大会表决情况：

　　本议案无需提交股东大会审议。

 

　　（二）审议通过《关于选举张振先生继任公司第二届董事会董事长的议案》

　　1.议案内容：

　　根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名，选举张振董事继任公司第二届董事会董事长，任期自即日起至第二届董事会届满。张振先生不属于失信联合惩戒对象。

　　2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　3.回避表决情况：

　　本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　4.提交股东大会表决情况：

　　本议案无需提交股东大会审议。

 

　　（三）审议通过《关于选举张振先生继任公司总经理的议案》

　　1.议案内容：

　　公司选举张振先生继任公司总经理，任期自即日起至第二届董事会届满。张振先生不属于失信联合惩戒对象。

　　2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　3.回避表决情况：

　　本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　4.提交股东大会表决情况：

　　本议案无需提交股东大会审议。

 

　　（四）审议通过《关于选举刘红玲女士继任公司财务总监的议案》议案

　　1.议案内容：

　　公司选举刘红玲女士继任公司财务总监，任期自即日起至第二届董事会届满。刘红玲女士不属于失信联合惩戒对象。

　　2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　3.回避表决情况：

　　本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　4.提交股东大会表决情况：

　　本议案无需提交股东大会审议。

 

　　（五）审议通过《关于选举赵艳丽女士继任公司董事会秘书的议案》议案

　　1.议案内容：

　　公司选举赵艳丽女士继任公司第二届董事会秘书，任期自即日起至第二届董事会届满。赵艳丽女士不属于失信联合惩戒对象。

　　2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　3.回避表决情况：

　　本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　4.提交股东大会表决情况：

　　本议案无需提交股东大会审议。

 

　　三、备查文件目录

　　经与会董事签字确认的《武汉爱迪科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

　　武汉爱迪科技股份有限公司

 

　　董事会

　　2018年8月7日