证券代码：834707       证券简称：爱迪科技        主办券商：长江证券

 

武汉爱迪科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年3月26日

2. 会议召开地点：武汉市武昌区徐东二路2号SBI创意园4楼会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月15日以邮件方式发出

5. 会议主持人：张振

6. 会议列席人员（如有）：侯俊初、涂和平、张娟、赵艳丽

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次第二届董事会第六次会议的召集程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《武汉爱迪科技股份有限公司总经理2018年度工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理汇报2018年度工作情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

 

（二） 审议通过《武汉爱迪科技股份有限公司董事会2018年度工作报告》议案

1.议案内容：

依据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会汇报2018年度工作情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

 

（三） 审议通过《武汉爱迪科技股份有限公司2018年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

《武汉爱迪科技股份有限公司2018年度报告及其摘要》详见公司2019年3月28日在全国中小企业股转系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-007）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

 

（四） 审议通过《武汉爱迪科技股份有限公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司编制的《武汉爱迪科技股份有限公司2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

 

（五） 审议通过《武汉爱迪科技股份有限公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司2019年度经营计划，公司编制的《武汉爱迪科技股份有限公司2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

 

（六） 审议通过《武汉爱迪科技股份有限公司2018年年度权益分配方案》议案

1.议案内容：

结合公司实际经营、股本状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟订《武汉爱迪科技股份有限公司2018年度权益分配方案》，详见公司2019年3月28日在全国中小企业股转系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

 

（七） 审议通过《武汉爱迪科技股份有限公司2018年度关于控股股东及其他关联方占用资金审核报告》议案

1.议案内容：

公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了2018年度《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（大信专审字【2019】第2-00383号）。详见公司2019年3月28日在全国中小企业股转系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

 

（八） 审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营情况下，公司拟使用自有部分闲置资金购买短期（不超过一年）的低风险银行理财产品，单笔购买理财产品金额或任意时点持有末到期的理财产品总额不超过1,500万元。详见公司2019年3月28日在全国中小企业股转系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司委托理财的公司》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

 

（九） 审议通过《关于授权武汉爱迪科技股份有限公司经营层负责办理公司2019年度银行授信的相关事务的议案》

1.议案内容：

为了提高公司融资效率，拟向公司股东大会申请授权公司经营层负责办理2019年度的银行授信的相关事务，额度在2500万元人民币以内。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

 

（十） 审议通过《关于提议召开武汉爱迪科技股份有限公司2018年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于2019年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（wwww.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-011）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

 

三、 备查文件目录

与会董事签字确认的《武汉爱迪科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；

 

武汉爱迪科技股份有限公司

董事会

2019年3月28日